В Тюменской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа в крупном размере
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год у обвиняемого, осуществляющего деятельность в сфере строительства, образовалась задолженность по уплате налога в общей сумме свыше 8 млн рублей. Налоговыми органами было принято решение о временной приостановке расходных операций по счетам коммерческой организации и инициировании процесса взыскания долга.
С целью сокрытия денежных средств, необходимых для погашения долговых обязательств руководитель организации произвел перечисление денежных средств через счета третьего лица на сумму более 3,5 млн рублей, минуя собственные расчетные счета, таким образом, исключив возможность отражения указанных платежей на счетах самой организации.
Уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам МИ ФНС по управлению долгом № 1 в границах субъектов Российской Федерации, не входящих в состав федерального округа.
В качестве обеспечительных мер, на имущество обвиняемого наложен арест.
Следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие противоправные действия фигуранта, который признал свою вину.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
